Ссылка на полную версию: http://besttrud.ru/vacancy48730978.html
Ведущий экономист ПОД ФТ
3
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Профессиональная область: Экономика, финансы, банковское дело
- График работы: Полный рабочий день
Подробное описание вакансии
Обязанности
Мониторить операции клиентов на предмет совершения подозрительных операций; Формировать ответы на запросы Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках компетенции отдела; Формировать сообщения по подозрительным операциям в Росфинмониторинг;
Требования к соискателю
Образование высшее (экономическое/юридическое); Опыт работы в банке не менее 6 месяцев с банковскими операциями либо опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
